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时间：2023-05-07
苏永**** 发布
3年前
私对公转账的税务风险是？
私对公一般不会有税务风险,除非涉及到需要被监控的情况
1. 什么样的情况会被监控
(1) 银行的大额和可疑交易为:公对公单笔转账支付或者累计200万元以上;私对公,单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上;个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付.
(2) 实务中,单日如果出现频繁转账,就会收到银行的查询和监控.
2. 为什么要被监控
因为有可能被怀疑为以下事项:
(1) 偷税漏税:有嫌疑通过私人账户进行没有发票的交易、私发工资偷逃个税的交易等等.
(2) 洗钱:这个主要是针对大额且交易频繁的账户.有嫌疑进行非法的洗钱活动.
(3) 公款私用:有嫌疑通过公对私的转账将公司款项挪作他用.
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